ACAMS CAMS7 Korean Exam : Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version)

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ACAMS CAMS7 Korean Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Sample Questions:

Question 1

EU 은행의 준법감시인이 지난 2년간 해당 은행에 유지된 고객 계좌 중 하나를 조사하고 있습니다. 은행 기록에 따르면, 이 회사의 주요 경제 활동은 석유화학 제품의 수출입입니다. 1년 동안 계좌 거래액은 미화 5억 달러를 초과했으며, 예멘 공급업체로부터 고액의 송금이 이루어졌고, 이후 아제르바이잔 거래처로 송금되었습니다.
조사 중에 발견되는 경우, 규정 준수 담당자가 가장 우려해야 할 요소는 무엇입니까?

A. EU 은행은 송금에 대한 발신인이나 수혜인 정보를 받지 못했습니다.
B. 고객의 활동에는 다양한 상대방이 관련된 여러 국경 간 거래가 포함됩니다.
C. EU 은행은 거래에 관련된 출발지와 도착지 국가를 고위험으로 간주합니다.
D. 미디어 검색 결과 해당 고객이 3년 전에 부정행위 혐의로 기소되었다는 보도가 나왔습니다.
E. 고객은 석유화학 제품의 수입 및 수출을 전문으로 합니다.

Question 2

금융범죄 방지 노력에 있어 공공-민간 파트너십(PPP)의 주요 강점은 다음과 같습니다. (두 가지를 선택하십시오.)

A. 조직이 자체적으로 실사를 수행할 필요성을 없애줍니다.
B. 정부와 금융기관 간 정보 공유 역량 강화
C. 금융 범죄 위험을 식별하고 완화하는 데 있어 신속한 조치 개선
D. 금융기관이 정보 공유 시 책임을 회피할 수 있도록 법적 틀을 제공합니다.

Question 3

금융 기관(FI)의 정책은 프로그램의 효과를 보장하기 위해 모든 신규 고객에게 강화된 실사 조사(EDD)를 적용하는 것입니다.
컨설턴트는 금융회사 경영진에게 어떤 조언을 해야 할까요?

A. 금융기관이 EDD에 대한 위험 기반 접근 방식을 구현해야 한다고 제안합니다.
B. 경영진이 규제 기관에 EDD 조치에 대한 조언을 요청할 것을 제안합니다.
C. 경영진에게 EDD에 선택된 클라이언트를 선택하도록 제안합니다.
D. 클라이언트의 50%에게 EDD를 제안하는 것이 적절합니다.

Question 4

외국자산통제국(OFAC)의 제재를 준수해야 하는 사람을 가장 정확하게 설명한 것은 무엇입니까?

A. 거주지에 관계없이 모든 미국 시민 및 영주권자, 해외 지사를 제외한 모든 미국 법인 및 미국 내 모든 개인 및 법인
B. 거주지에 관계없이 모든 미국 시민 및 영주권자, 모든 미국 법인 및 해외 지사, 미국 내 모든 개인 및 단체
C. 미국에 거주하는 모든 미국 시민 및 영주권자, 모든 미국 법인 및 해외 지사, 미국 내 모든 개인
D. 이중 국적자를 제외한 모든 미국 시민, 미국 영주권자, 모든 미국 법인 및 미국 내 모든 개인

Question 5

다음 중 게이트키퍼와 관련된 금융 범죄 위험을 가장 잘 설명하는 것은 무엇입니까?

A. 게이트키퍼는 불법 자금의 이동을 용이하게 하고 고객이 불법 계획에 연루된 사실을 은폐하는 데 악용될 수 있는 전문 지식을 보유하고 있습니다.
B. 게이트키퍼는 불법 자금 세탁을 도울 수 있는 중요한 기능과 행동 강령을 맡고 있습니다.
C. 게이트키퍼는 고유한 관계 구조를 가지고 있어 실질적 소유권을 결정하기 어렵습니다.
D. 게이트키퍼 직책은 비밀스러운 성격을 띠고 있어 종종 (부)의 출처를 확인하기 어렵습니다.

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